The best Side of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Los paraísos fiscales son aquellos territorios o Estados que se caracterizan por la escasa o nula tributación a la que someten a determinada clase de transacciones, rentas o a determinadas personas o entidades en que dichas jurisdicciones encuentran su cobertura o amparo.
Este delito tiene una configuración dolosa, es decir, exige que el autor tenga conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo.
El Tribunal Supremo declara no amnistiado el delito de malversación de caudales públicos en la causa del “procés”
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301 CP, que constituye simultáneamente un perjuicio para la Hacienda Pública y un beneficio para el defraudador (para algún autor el incremento del patrimonio del defraudador por su actividad delictiva implica la disminución del patrimonio del erario público). Y además supone el beneficio o provecho económico derivado del delito inclined de ser considerado bien idóneo del delito de blanqueo de capitales. Por lo tanto, las conductas típicas descritas en el artwork. 301 CP pueden recaer sobre la cuota tributaria»
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La esposa del presidente estaba citada a declarar este viernes, pero no había sido notificada de la denuncia presentada por Hazte Oír
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Esta sección nos permite conocer de primera mano algunos de los mecanismos principales para llevar a cabo el blanqueo de capitales.
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Tenemos pues que la presente Ley se aplica a la this contact form labor de los abogados en los distintos supuestos de los que se hace eco el precepto mencionado.
¿Qué ocurre cuando una persona absolutamente normalizada bebe demasiado en una fiesta? ¿Qué pasa si de repente nos encontramos detenidos en un calabozo? ¿Qué sucede si un mistake te convierte en investigado por atentado a la autoridad?